Niz vremenski veoma precizno tempiranih tržišnih opklada na pad cena nafte, u ukupnoj vrednosti od čak sedam milijardi američkih dolara tokom marta i aprila, dogodio se na više berzi i obuhvatio različite vrste goriva i finansijskih derivata neposredno pre ključnih objava američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu, prema navodima trgovaca, tržišnih stručnjaka i analizi Rojtersovih berzanskih podataka.
Vrednost tih opklada premašuje ranije objavljeni iznos od 2,6 milijardi američkih dolara, zbog čega je američka administracija već upozorila svoje zaposlene da ne koriste insajderske informacije radi finansijske koristi.
Američka Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) sprovodi istragu, rekao je u aprilu za Rojters izvor upoznat sa slučajem, ali CFTC još nije zvanično potvrdio da je istraga u toku. Rojters nije mogao da utvrdi ko je postavio ove opklade niti da li potiču iz SAD ili iz inostranstva, piše Index.
Opklade i povlašćene informacije
One su uključivale takozvane „short“ pozicije, odnosno opklade na pad cena finansijskih derivata, uključujući terminske ugovore za sirovu naftu, dizel i benzin.
Opklade su realizovane na dve velike berze za globalnu trgovinu naftom i gorivom: Intercontinental Exchange (ICE) i Chicago Mercantile Exchange (CME). Obe berze odbile su da komentarišu slučaj.
CME istražuje ove transakcije, rekao je Rojtersu izvor upoznat sa temom. Te transakcije izazvale su pozive pravnih stručnjaka i zakonodavaca regulatorima da istraže da li su zasnovane na povlašćenim informacijama ili curenju podataka.
Neobične transakcije
Trgovci su prvi put primetili neobične transakcije 23. marta. One su izvršene svega nekoliko minuta pre nego što je Tramp najavio odlaganje pretnji napadima na iransku energetsku infrastrukturu, što je izazvalo pad cene nafte.
Isti obrazac ponovio se 7. aprila, neposredno pre nego što je Tramp proglasio prekid vatre sa Iranom, što je dovelo do pada od čak 15 odsto u referentnim terminskim ugovorima za naftu Brent na berzi ICE.
To se ponovilo i 17. aprila, kada su iranski zvaničnici i Tramp govorili o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, kao i ponovo 21. aprila, kada je Tramp produžio prekid vatre.
Rojters i drugi mediji izvestili su o tim transakcijama koje su obuhvatile najtrgovanije ugovore za dva globalna merila sirove nafte — Brent i West Texas Intermediate (WTI).
Ključ su Trampove objave
Vrednost tih opklada tokom ta četiri dana u martu i aprilu iznosila je oko 2,6 milijardi dolara, prema početnim Rojtersovim proračunima.
„Svi savezni zaposleni podležu vladinim etičkim smernicama koje zabranjuju korišćenje insajderskih informacija radi finansijske koristi“, izjavio je portparol Bele kuće.
Međutim, dalja analiza podataka o trgovanju na različitim berzama i ugovorima pokazala je da su trgovci izvršavali slične opklade u potpuno isto vreme i na iste datume i za evropski dizel i američki benzin, kao i za dugoročnije ugovore za naftu Brent i WTI, čime je ukupna vrednost porasla na oko sedam milijardi američkih dolara, prema Rojtersovim proračunima.
Opklada na pad vrednosti (tzv. short selling) znači da osoba koja izvršava transakciju pozajmljuje finansijski derivat od druge strane, prodaje ga, a zatim ga kasnije otkupljuje po nižoj ceni kada vrednost padne, zadržavajući razliku kao profit.
Sumnjive transakcije
Dana 23. marta, kao i 7, 17. i 21. aprila, cene nafte pale su za više od 10 procenata. Rojtersovi proračuni pokazuju da je na ovim opkladama ukupne vrednosti sedam milijardi dolara moglo biti ostvareno više stotina miliona dolara profita, u zavisnosti od trenutka kada su opklade postavljene.
Transakcije deluju „vrlo informisano“ jer su prethodile važnim objavama, rekao je Adi Imsirović iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), koji je i iskusan trgovac naftom.
Američke vlasti, poput CFTC-a, mogu pristupiti podacima sa berzi kako bi identifikovale osobe koje su izvršile transakcije i istražile slučaj ukoliko to odluče, dodao je.
ABC News je u četvrtak objavio da američko Ministarstvo pravde istražuje ovakve transakcije koje su trgovcima donele ukupnu zaradu od 2,6 milijardi dolara u trgovini naftom povezanoj sa ratom u Iranu.
Direktor odeljenja za sprovođenje propisa pri CFTC-u rekao je u martu da je agencija svesna spekulacija o trgovanju na osnovu povlašćenih informacija na tržištima koja reguliše CFTC i da ih „pažljivo prati“.
